Kommuniké från Industrivärdens årsstämma den 15 april 2008

Kommuniké från Industrivärdens årsstämma den 15 april 2008

Informationen är sådan som AB Industrivärden (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Lämnades för offentliggörande den 15 april
2008 klockan 15:15.


Industrivärdens årsstämma hölls den 15 april på Grand Hotel i Stockholm.

 Stämman fastställde utdelningen till 5,00 (4,50) kronor per aktie.
Avstämningsdag för utdel-ningen fastställdes till den 18 april. Utbetalning
beräknas ske genom VPC den 23 april.

 Till styrelseledamöter omvaldes Boel Flodgren, Tom Hedelius, Finn Johnsson,
Fredrik Lund-berg, Sverker Martin-Löf, Lennart Nilsson och Anders Nyrén. Lars O
Grönstedt hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Tom Hedelius.

 Stämman beslutade ge styrelsens ordförande i uppdrag att ta kontakt med fyra
bland de röst-mässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift av
aktieboken per 29 augusti 2008, som vardera utser en representant som inte är
ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden
intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa bolagsstämma.
Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansätt-ningen av
valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2009.

 Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag om aktierelaterat
incitamentsprogram baserat på marknadsvärderade köpoptioner till de anställda i
Industrivärden.


Beslut vid konstituerande styrelsemöte:

 Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Sverker Martin-Löf till vice
ordförande.

Information med anledning av stämman finns tillgänglig hos bolaget och på
hemsidan: www.industrivarden.se under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämma.