Industrivärden: Kallelse till årsstämma 2006

Kallelse till årsstämma 2006

Aktieägarna i AB Industrivärden (publ) kallas till årsstämma (ordinarie
bolagsstämma) månda-gen den 8 maj 2006 klockan 14.00 i Vinterträdgården
på Grand Hotel i Stockholm, med ingång i hörnet
Stallgatan/Blasieholmsgatan.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara upptagen i den
utskrift av aktieboken som görs av VPC per den 2 maj 2006 samt anmäla
sig till stämman senast tisdagen den 2 maj 2006 klockan 15.00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress AB Industrivärden (publ), Box
5403, 114 84 Stockholm, per telefon 08-666 64 00, per fax 08-661 46 28,
på hemsidan www.industrivarden.se eller per e-post agm@industrivarden.se
varvid erfordras bolagets e-postbekräftelse (inom ett dygn) på att
anmälan har mottagits. Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn,
personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg
begära hos förvaltaren att tillfälligt föras in i aktieboken per den 2
maj 2006 för att ha rätt att deltaga i stämman.

Ärenden

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av en eller två justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen
8 Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och beslut om avstämningsdag,
c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
verkställande direktören.
9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för dem
10 Fastställande av arvode åt styrelsen
11 Val av styrelse och styrelseordförande
12 Beslut om antal revisorer
13 Beslut om arvode till revisorer
14 Val av revisorer
15 Beslut om valberedning
16 Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen


Förslag
Valberedningen har bestått av Tom Hedelius, styrelsens ordförande;
Christer Elmehagen, AMF Pen-sion; Curt Källströmer, Handelsbanken; Ulf
Lundahl, LE Lundbergföretagen; och Anders Nyberg, SCA. Curt Källströmer
har varit valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår följande vid ärenden enligt ovan:

2 Advokat Sven Unger.
9 Åtta styrelseledamöter och ingen suppleant.
10 990.000 kronor till styrelsens ordförande, 660.000 kronor till
styrelsens vice ordförande och 330.000 kronor till övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i Industrivärden. Förslaget
in-nebär en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Ingen
särskild ersättning utgår för utskottsarbete.
11 Omval av styrelseledamöterna Boel Flodgren, Tom Hedelius, Finn
Johnsson, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Lennart Nilsson och
Anders Nyrén. Nyval av Lars O. Grönstedt. Arne Mår-tensson har avböjt
omval. Lars O. Grönstedt, född 1954, är VD i Svenska Handelsbanken, och
föreslagen som ordförande i Handelsbanken. Han är styrelseledamot i
Svenska Bankföreningen och Stockholms Handelskammare. Till styrelsens
ordförande föreslås Tom Hedelius.
12 En revisor.
13 Arvode enligt löpande räkning.
14 Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet
av årsstämman 2010.
15 Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de
fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i VPC:s utskrift
av aktieboken den 31 augusti 2006, som vardera utser en representant,
som inte är ledamot i bolagets styrelse, att jämte ordföranden utgöra
val-beredning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt
mandat från nästa årsstämma. Valberedningen utser ordförande inom
gruppen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast
sex månader före årsstämman 2007. Inget arvode skall utgå. Om
aktieäga-re som är representerad i valberedningen inte längre tillhör de
fyra röstmässigt största aktie-ägarna skall, om majoriteten i
valberedningen så påfordrar, aktieägarens representant utträda ur
valberedningen, och den aktieägare som tillkommit bland de fyra
röstmässigt största aktie-ägarna i stället ha rätt att utse en
representant. Om representant för aktieägare lämnar sitt upp-drag hos
aktieägaren, har aktieägaren rätt att utse ny representant i
valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning skall
omedelbart offentliggöras.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 70 procent av det totala
röstetalet har förklarat att de avser rösta för valberedningens förslag.

Utdelning

Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 7,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 11 maj 2006. Om
stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning genom VPCs försorg
komma att utsändas den 16 maj 2006.


Ändring av bolagsordningen

Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag är följande.

§ 5 får ny lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 100.000.000 och
högst 400.000.000. I § 6 mo-ment 3 införs orden "eller
kvittningsemission" efter ordet "kontantemission" på alla ställen. I § 6
moment 3 införs ett nytt tredje stycke: Beslutar bolaget att genom
kontantemission eller kvitt-ningsemission ge ut teckningsoptioner eller
konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teck-na
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att
nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan
komma att bytas ut mot. I § 6 moment 3 införs en ny sista mening: Vad
som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att
genom fondemission,

efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge
ut aktier av nytt slag. I § 7 stryks föreskriften om mandattid. I § 8
införs ett nytt stycke: Styrelsen har rätt att utse en eller flera
särskilda revi-sorer eller ett registrerat revisionsbolag att granska
sådana redogörelser eller planer som upp-rättas av styrelsen i enlighet
med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om
apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra
villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betal-ning än pengar,
minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av
aktiebo-lag. § 9 får ny lydelse: Bolagets aktier skall vara registrerade
i ett avstämningsregister enligt la-gen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument. I § 12 stryks orden "eller annan rikstäckande
dagstidning". I § 14 ändras orden "ordinarie bolagsstämma" till
"årsstämma".

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, liksom styrelsens
fullständiga förslag till
ändring av bolagsordningen, finns tillgängliga hos bolaget för
aktieägarna. Handlingarna finns också publicerade på bolagets hemsida
www.industrivarden.se och skickas till de aktieägare som begär det.
Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på stämman.


Stockholm i april 2006
Styrelsen
AB Industrivärden (publ)

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/f.aspx?id=205709&fn=wkr0001.pdf