Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2004

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2004

Aktieägarna i AB Industrivärden (publ) kallas härmed till ordinarie
bolagsstämma måndagen den 29 mars 2004 klockan 14.00 i Vinterträdgården
på Grand Hotel i Stockholm, med ingång i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara upptagen i den
utskrift av aktieboken som görs av VPC per fredagen den 19 mars 2004
samt anmäla sig till stämman senast torsdagen den 25 mars 2004 klockan
15.00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress AB Industrivärden (publ), Box
5403, 114 84 Stockholm, per telefon 08-666 64 00, per fax 08-661 46 28,
eller per e-post agm@industrivarden.se varvid erfordras bolagets e-
postbekräftelse (inom ett dygn) på att anmälan har mottagits. Vid
anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn,
personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i förväg
begära att tillfälligt föras in i aktieboken per fredagen den 19 mars
2004 för att äga rätt att deltaga i stämman.

Ärenden

1 Stämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordning.
5 Val av en eller två justeringsmän.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7
a. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
b. I anslutning härtill: Information från bolagets
Ersättningskommitté och Revisionskommitté.
8 Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören.
9 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, som skall utses av stämman,
och suppleanter för dem.
10 Fastställande av arvode åt styrelse.
11 Val av styrelse.
12 Fråga om kommitté för nominering till kommande styrelseval.
13 Röstvärdesfråga i Ericsson.



Förslag

Nomineringskommittén föreslår följande vid ärenden enligt ovan:

9 Åtta styrelseledamöter och ingen suppleant.
10 2.500.000 kronor i styrelsearvode att fördelas mellan
ledamöterna enligt styrelsens bestämmande.
11 Omval av styrelseledamöterna Boel Flodgren, Tom Hedelius, Finn
Johnsson, Sverker Martin-Löf, Arne Mårtensson, Lennart Nilsson och
Anders Nyrén samt nyval av Fredrik Lundberg. Clas Reuterskiöld har
undanbett sig omval.
12 Bemyndigande för styrelsens ordförande att bland representanter
för de större aktieägarna utse minst fyra ledamöter, som inte är
ledamöter av bolagets styrelse, att jämte ordföranden utgöra kommitté
för nominering till kommande styrelseval. Nomineringskommitténs
sammansättning skall offentliggöras i bolagets delårsrapport för tredje
kvartalet.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 70 procent av det totala
röstetalet har förklarat att de avser rösta för Nomineringskommitténs
förslag enligt ovan.

Aktiespararna har vid ärende enligt 12 ovan lämnat förslag att
Nomineringskommittén skall väljas av stämman och bestå av tre till fem
fristående personer som representerar bolagets ägare, varav en
representant för de mindre aktieägarna.

13 Röstvärdesfråga i Ericsson

En grupp större A-aktieägare och B-aktieägare i Ericsson har presenterat
ett förslag om ändrat röstvärde för B-aktien i Ericsson. Det förutses
att förslaget kommer att läggas fram på bolagsstämma i Ericsson senare i
år. Industrivärden som aktieägare i Ericsson har då att ta ställning
till förslaget. Som Industrivärdens styrelse tidigare har aviserat, är
det Industrivärdens bolagsstämma som skall besluta hur Industrivärden
skall rösta i denna fråga på Ericssons bolagsstämma.

Förslaget innebär att röstvärdet för B-aktien höjs från 1/1000 röst till
1/10 röst medan A-aktien bibehåller en röst. Ändringen av röstvärdet
kombineras med att Ericsson för varje A-aktie utger en överlåtbar
omvandlingsrätt som under en begränsad period ger innehavaren möjlighet
att omvandla en B-aktie till en A-aktie. För det fall Ericssons
bolagsstämma beslutar i enlighet med förslaget, har ett antal svenska
institutioner med betydande innehav av B-aktier förklarat att de kommer
att erbjuda sig att förvärva omvandlingsrätter till ett pris av 1,10
kronor per omvandlingsrätt, varvid dock noteras att erbjudandet såvitt
avser Industrivärden och några andra ägare av ett stort antal A-aktier
avser endast förvärv av upp till 25 procent av erhållna
omvandlingsrätter. Förslaget förutsätter att Investors och
Industrivärdens bolagsstämmor godkänt att förslaget bifalls på Ericssons
bolagsstämma samt att Aktiemarknadsnämnden uttalar att förslaget inte
strider mot god sed på aktiemarknaden. Dessutom förutsätts att ett
lagakraftvunnet förhandsbesked erhållits som innebär att en minskning av
rösträttsskillnaden till 10:1 och omvandlingen från B- till A-aktier ej
utlöser skatt.

Styrelsen och ledningen i Ericsson har framhållit att det är angeläget
för bolaget att röstvärdesskillnaden mellan bolagets A- och B-aktier
minskar från 1000:1 till 10:1. Nuvarande röstvärdesskillnad har
kritiserats av många såväl svenska som utländska aktieägare. Ericssons
styrelse och ledning bedömer att det är av värde för Ericsson och dess
aktieägare att röstvärdesskillnaden minskas på ovan beskrivet sätt.

Om Ericssons bolagsstämma beslutar i enlighet med förslaget och
Industrivärden utnyttjar för omvandling samtliga de omvandlingsrätter
Industrivärden erhåller, kommer Industrivärdens nuvarande andel av
rösterna i Ericsson att nedgå från 27,7 procent till 13,3 procent.



Utdelning
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 5,50 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen torsdagen den 1
april 2004. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning
genom VPCs försorg komma att utsändas tisdagen den 6 april 2004.

Stockholm i februari 2004

Styrelsen
AB Industrivärden (publ)

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/26/20040226BIT00230/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/26/20040226BIT00230/wkr0002.pdf